Информационно-консультативные услуги

Проверка юридического лица на предмет благонадежности включает в себя следующую информацию:

продолжительность и стабильность существования данного предприятия

наличие/отсутствие долговременных партнеров предприятия и их отзывы о сотрудничестве

стабильность / изменение фактического адреса

стабильность / изменение состава руководства

стабильность / изменение состава учредителей

наличие / отсутствие устойчивой связи с криминалом

снятие с банковского счета сумм значительно превышающих фонд заработной платы

тенденция ухудшения финансового состояния исследуемого предприятия (уменьшение основных и оборотных фондов, уменьшение финансов на счете)

не целевое  использование кредитных средств

наличие / отсутствие судебных или административных разбирательств с участием исследуемого предприятия, либо его руководителей и их суть

наличие / отсутствие дочерних и материнских предприятий наличие / отсутствие случаев мошенничества в прошлой истории предприятия либо прошлом опыте руководителей